In unserem WAVESTONE Compliance Breakfast vom 07. September konnten Sie von unserem WAVESTONE Experten Fabian Preskawetz aus dem Anti-Financial Crime Bereich und unserem Gastreferenten Falk Schubert (HAWK:AI) mehr zum Thema „Die Integration von KI in Geldwäsche-Prozesse“ erfahren.

Geldwäsche bedroht weltweit die Stabilität des Finanzsystems, da sie illegale Gelder durch komplexe Transaktionen und Vermögensverschiebungen verbirgt, wodurch die Identifizierung und Strafverfolgung der Täter erschwert werden. Künstliche Intelligenz (KI) bietet vielversprechende Lösungen, um verdächtige Transaktionen und Muster zu erkennen, die möglicherweise von menschlichen Analysten übersehen werden. Durch die Echtzeitanalyse großer Datenmengen kann KI potenzielle Geldwäscheaktivitäten frühzeitig erkennen und Banken sowie Behörden alarmieren.

Wie im Compliance Breakfast hervorgegangen ist, begegnen der Integration von KI in Geldwäsche-Prozesse auch Herausforderungen, wie die Datenqualität, Datenschutzbedenken, Erklärbarkeit der Entscheidungen und die Eskalationsspirale mit kriminellen Akteuren.
Eine klare regulatorische Rahmenstruktur ist für den Einsatz von KI erforderlich. Behörden müssen sicherstellen, dass die angewandten Algorithmen transparent sind und den geltenden Vorschriften entsprechen, um das Vertrauen in die Technologie zu gewährleisten.

Sie haben noch Fragen diesbezüglich oder benötigen Unterstützung bei der Umsetzung dieses Projekts? Das Compliance Team von WAVESTONE steht Ihnen bei der Implementierung der notwendigen Maßnahmen als zuverlässiger Partner zur Seite.